证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2015-048
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 10 月 28 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600685 中船防务 2015/9/18
二、 股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 8 月 14 日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司
网站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-044），公司原定于 2015 年 9 月
29 日（星期二）下午 14:30 以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公
司 2015 年第二次临时股东大会，审议《关于转让广州广船船业有限公司股权的
议案》等共 6 项议案。鉴于本公司为 A+H 股上市公司，向 H 股股东寄发的通函
需要额外的时间进行编制及完成。经慎重考虑，公司董事会决定将 2015 年第二
次临时股东大会延期至 2015 年 10 月 28 日（星期三）下午 14:30 召开，股东大
会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015 年 10 月 28 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015 年 10 月 28 日
至 2015 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 除上述调整外，本公司 2015 年第二次临时股东大会召开地点、股权登
记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，原授权委托书依
然有效，详见本公司于 2015 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合交
易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露的原股东大会通知（公
告编号:临 2015-044）。
4. 拟出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法
人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证
办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、本人身份证办理登记手续。
四、 其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：于文波
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 22 日
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