证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2015-037
南京栖霞建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于 2015 年 9 月 21
日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体如下：
序号 《公司章程》原条款 修订后的《公司章程》条款
第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或 公司设副总裁若干名，由董事会聘任
一 解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、董 或解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、
事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人
员。
本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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