鄂尔多斯:2015年第三次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-09-23 00:00:00
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年 9 月 29 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议案

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

公司拟为下列公司提供贷款担保,具体情况详见下表:

担保方 被担保方 与担保企业关 贷款银行名称 担保金额 担保期 担保借款

系 (万元) 限(年) 性质

本公司 电冶公司 电冶公司为本 平安银行股份有限 20,000 1年 综合授信

公司控股子公 公司深圳分行 额度

西金贸易 电冶公司之全 中国建设银行股份 22,000 1年 进出口贸

本公司 资孙公司 有限公司鄂尔多斯 易

分行

合计 42,000

以上议案已经公司 2015 年第五次董事会会议审议通过,现提请

股东大会审议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

公司下属子公司电力冶金股份有限公司拟为其子公司及孙公司

提供担保,具体情况详见下表:

担保金额 担保期 担保借款性

担保方 被担保方 与担保企业关系 贷款银行名称

(万元) 限(年) 质

内蒙古鄂

电力冶金子公司

尔多斯电 鄂尔多斯市

内蒙古鄂尔多斯 中国工商银行鄂托 流动资金贷

力冶金股 西金矿冶有 13000 1年

冶金有限责任公 克棋盘井支行 款

份有限公 限责任公司

司之子公司

内蒙古鄂

尔多斯电 内蒙古鄂尔

电力冶金之全资 中国工商银行鄂托 流动资金贷

力冶金股 多斯电力有 27000 1年

子公司 克棋盘井支行 款

份有限公 限责任公司

合计 40000

以上议案已经公司 2015 年第六次董事会会议审议通过,现提请

股东大会审议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

议案三

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

因公司生产地址搬迁,公司拟定变更公司注册地址,具体情况如

下:

一、注册地址变更

变更前:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

变更后:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号

二、根据注册地址的变更,拟对《公司章程》中的第五条进行修

订。

修订前:

第五条 公司住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号。

修订后:

第五条 公司住所:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号。

以上议案已经公司 2015 年第六次董事会会议审议通过,现提请

股东大会审议。

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