股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2015-026
恒天凯马股份有限公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公告的新增日常关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损
害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。关联
方与公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和履约能力。
本次公告的关联交易不构成重大资产重组。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次新增日常关联交易事项经独立董事事前认可，并经独立董事
同意提交董事会审议。2015年9月22日，公司第六届董事会第十一次
会议审议通过了该议案，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表独立意见认为：该
关联交易事项，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补，
互利互赢，对公司新能源汽车的推广和经营业绩有积极影响。关联交
易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产
生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构
成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。关联交易事项符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
及恒天凯马股份有限公司的有关规定，决策程序合法。
（二）本次新增日常关联交易金额
为进一步开拓市场，提高市场份额，公司控股子公司山东凯马汽
车制造有限公司拟向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司销售纯
电动汽车，预计到2015年12月31日销售金额为5200万元。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本
次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系和关联方基本情况
（一）关联关系介绍
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司为公司控股股东中国恒
天集团有限公司的四级子公司。
（二）关联方基本情况
1、单位名称：北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
法定代表人：王江安
注册地址：北京市经济技术开发区永昌中路 8 号 2 幢 201 室
注册资本：6000 万元
注册号：110302017567045
主营业务：新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务；汽车（不
含九座及九座以上乘用车）、汽车零配件的批发；货物进出口。
财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，北京恒天鑫能新能源汽车
技术有限公司资产总额为 3081.42 万元，净资产为 3015.15 万元，2014
年实现营业收入 401. 90 万元，净利润 15.15 万元。
2、山东凯马汽车制造有限公司
本公司持股比例：75.01%
注册地址：山东省寿光市东环路 5888 号
注册资本：38142.86 万元
法定代表人：董宜顺
经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸
委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务。
财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公
司资产总额为 209333 万元，净资产为 78076 万元，2014 年实现营业
收入 197674 万元，净利润 253 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有
限公司销售纯电动汽车，预计到2015年12月31日销售金额为5200万元。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方的交易价格以市场公允价格为基础，按照实际成本
加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有
限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增加
销售收入。
（二）交易对公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互
补，互利共赢，对公司新能源汽车的推广和经营业绩有积极影响。关
联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成
果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性
不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事意见
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十三日
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