柳州两面针股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2015 年第二次临时股东大
会会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2015 年 9 月 30 日
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柳州两面针股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为确保本公司股东在 2015 年第二次临时股东大会期间依法行使
权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相
关事项通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东
大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》，2015 年第二次临时股东大会议案的表
决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师
参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董
事会办公室联系。
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2015 年第二次临时股东大会议程
会议时间：现场会议将于 2015 年 9 月 30 日（星期三）上午 9:00
召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司行政办公大
楼五楼会议室
主 持 人：董事长钟春彬先生
会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题：
议案 是否为特别
会议审议事项
序号 决议事项
关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》 否
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相应条款的议案
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 否
2 伙）为 2015 年度财务报表及内部控制审计
机构的议案
三、 与会股东及股东代表交流互动
四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、 大会休会（统计现场表决结果）
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六、 宣布现场表决结果
七、 休会，等待下午网络投票统计
八、 宣读投票表决结果
九、 宣布本次股东大会决议
十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十一、 主持人宣布会议结束
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议案一
关于拟变更注册地址
暨修改《公司章程》相应条款的议案
各位股东：
柳州两面针股份有限公司现根据实际工作需要，拟将公司注册地
址由“广西柳州市柳北区长风路 2 号”变更为“广西柳州市东环大道
282 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
变更前：
第五条 公司住所：广西柳州市柳北区长风路 2 号
邮政编码：545001
变更后：
第五条 公司住所：广西柳州市东环大道 282 号
邮政编码：545006
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
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议案二
柳州两面针股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2014 年度财
务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师
事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的审计服
务是及时和规范的。
现提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。财务报表审计费用为人
民币伍拾伍万元（￥55 万元），内部控制审计费用为人民币叁拾万元
（￥30 万元）。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
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