证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-050
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于关联交易未回避表决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事长高少兵于2004年至今担任襄阳汽车轴承
集团公司(以下简称“襄轴集团”)董事长，襄轴集团是公司控股股东三环集团有
限公司（以下简称“三环集团”）控制的公司，在部分涉及审议关联交易事项的
董事会时（包括五届第二次、五届第三次、五届第四次、五届第五次、五届第六
次、五届第十一次、五届第十九次、五届第二十六次），高少兵属于《深圳证券
交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1条规定的关联董事，但由于公司董
事会工作疏忽，高少兵未回避表决。
公司董事会由9名成员组成，其中三环集团派驻董事3名。上述董事会会议审
议事项均在该3名关联董事回避表决的前提下，由参与投票的6名董事全票通过，
即使高少兵回避表决，其他5名无关联董事的投票也能够形成有效决议。
《公司法》第二十二条规定“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、
表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股
东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”
上述各次董事会决议均未因在规定期限内被股东提起诉讼而被撤销，决议有
效。因此，高少兵未能履行回避表决未损害公司和股东利益。
此后，公司会进一步加强相关人员对公司各项制度的学习，加强公司内控，
避免类似问题再次发生。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
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