证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-021
安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2015 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2015 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独立董
事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,551.83 万元，现拟使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的上述自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没
有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金置换上述预先已投
入募投项目的自筹资金。公司独立董事就此发表了明确同意意见，华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））出具了鉴证报告，保荐机构华林证券有限责任公司
对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 23 日
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