证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-020
安徽口子酒业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2015 年 9 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2015
年 9 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了前期投入。截至 2015 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,551.83 万元，现拟使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的上述自筹资金。本次以募集资金置换已预先投入
募投项目的自筹资金的行为符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司
募集资金管理制度的相关规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于公
司提高资金利用率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015 年 9 月 23 日
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