证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－058
中房置业股份有限公司
第八届董事会十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 关于公司受让长远公司持有的新疆中房 4.4444%股权的议案。公司以
帐面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的新
疆中房置业有限公司 4.4444%股权。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 关于公司受让天津乾成持有的新疆中房 1.4815%股权的议案。公司以
帐面投资金额受让控股子公司天津乾成置业有限公司持有的新疆中房置业有限
公司 1.4815%股权。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 关于公司受让长远公司持有的天津乾成 40%股权的议案。公司以帐
面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的天津
乾成置业有限公司 40%股权。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 关于公司受让长远公司持有的徐州天嘉 22%股权的议案。公司以帐
面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的徐州
天嘉房地产开发有限公司 22%股权。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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