证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-058
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5 届董事会第 13 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会
第 13 次会议于 2015 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年
9 月 11 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》。
公司因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股
票于 2015 年 6 月 1 日开市起停牌，至今已超过三个月。此次停牌是因战略投资
者拟对公司控股子公司进行增资以及后续可能实施的资本运作事项。截至目
前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，但由于
部分意向投资者发生变化，导致该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平
信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，公司拟就上述重大事项向深圳证
券交易所申请公司股票继续停牌至 2015 年 10 月 30 日,待相关事项确定后,公司
将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司上述议案将提交股东大会审议讨论，若股东大会否决了上述议案，则
公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司实际控制人自愿回避上述股东大
会审议议案的表决。具体召开情况详见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会
的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
