证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-059
海南神农大丰种业科技股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2015 年 10 月 8 日召开 2015 年第三次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第 5 届董事会第 13 次会议审议通过，
决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 8 日上午 9:00。
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 30 日、2015 年 10 月 8 日。其中，通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 30 日下
午 15:00--2015 年 10 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2015 年 9 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。
二、会议审议事项
《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015 年 9 月 30 日下午 17:00 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A，邮编：
570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2015 年 9 月 30 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365189”。
2、投票简称：“神农投票”。
3、投票时间：2015年10月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。
4、在投票当日，“神农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议
案1。议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议
议案1 1.00
案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，即在“委托数量”项
下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月30日下午15：00，结
束时间为2015年10月8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A
邮政编码：570125
联 系 人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第 5 届董事会第 13 次会议决议。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
附件 1
股东参会登记表
填列日期:2015 年 月 日
股东名称\姓名 营业执照号\身份证号
代理人姓名 身份证号
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农大
丰种业科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人表决指示：
序号 议案名称 表决
1 《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》
（表决说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。若无明确指示，则代理人可自行投票。）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2015 年 月 日
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