证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-58
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2015年9月22日
上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年9月18日以电子邮件的方式发出。出
席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、杨雄、胡智、臧
家顺共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决
议如下：
一、审议通过《关于荣控实业投资有限公司申请贷款的议案》
同意公司全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向厦
门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行”）申请贷款，额度为
2.5 亿元人民币，期限 2 年，综合成本 8.3%/年。
7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司股东大会表决。
二、审议通过《关于公司向全资子公司提供抵押担保的议案》
同意以控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司持有之长沙银行 1.81% 股
权，为荣控实业在厦门银行申请办理的金额为人民币2.5 亿元、期限 2 年的贷
款提供股权质押担保。
7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司股东大会表决。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
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