证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-079
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 9 月 12 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2015 年 9 月 22
日上午以通讯方式召开第三届董事会第五次会议。应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内
容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成如
下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于银行间
债券市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《山西振东制药股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披
露管理制度》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于突发事
件危机处理应急制度的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《山西振东制药股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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