第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-069
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事
会第四次（临时）会议于 2015 年 9 月 22 日 14 时在公司综合楼二期
二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公
室于 2015 年 9 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应
到董事 5 名，实到董事 5 人。董事会的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过
认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据公司经营发展需要，公司经营范围增加“信息系统集成及服
务”项。公司拟对《公司章程》中经营范围进行修改。
《章程修正案》见附件。
本项议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十二日
1
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
附件：
章程修正案
根据公司实际情况，拟对《武汉中元华电科技股份有限公司章程》
有关条款做如下修改：
原第十三条：
经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电
力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及
技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营
或禁止进出口的产品和技术除外）。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电
力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及
技术服务；信息系统集成及服务；自营和代理各类产品和技术的进出
口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
