证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-033
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第八次会议的通知于 2015 年 9 月 15 日以传真或者电子邮件的方
式送达全体董事，公司全体董事于 2015 年 9 月 22 日上午 9:30 在成
都市青羊区大地新光华广场 8 楼公司会议室参加了本次会议。会议由
蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与会议董事 6 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、 审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石
新材料科技有限公司的议案》
关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公
司的具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。
1
二、 审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的
议案》。
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
关于本次更换会计师事务所的事项的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本次更换会计师事务所的事项经过独立董事事前认可，独立董事
和董事会审计委员会均发表了同意本事项的意见。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需 2015 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
四、审议通过了《关于签订<关于成立合资公司的协议书>的议案》
公司根据经营发展的需要，同意与陈良、段志全、朱卫星、韩进
才、柴建、禹清华、韩洪涛、刘远弘、杨建伟、王华敏、罗林秋、朱
雪锋、徐胜洋 13 位自然人签订《关于成立合资公司的协议书》，公司
出资 505 万元设立合资公司，合资公司注册资本为 1,000 万元，公司
股权占比为 50.50%。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2
五、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程> 的议案》
根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整并增加经营
范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如
下：
（一）经营范围变更情况
本次变更前：
生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用
技术开发，管件模具，施工机具；经营本企业自产产品及技术的进出
口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次变更后：
研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及
其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；经营本企业自产
产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料的进出口业务。
（二）《公司章程》的修订情况
根据经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十三条做出修订，
具体修订内容对照如下：
序号 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
1
营范围：生产、销售塑料复合管材、 营范围：研发、生产、销售塑料复
3
管件及设备、真空镀膜设备及其应 合管材、管件及设备，真空镀膜设
用技术开发，管件模具，施工机具； 备及其应用技术开发，工业机械，
经营本企业自产产品及技术的进 管件模具，施工机具；经营本企业
出口业务和本企业所需的机械设 自产产品及技术的进出口业务和
备、零配件、原辅材料的进出口业 本企业所需的机械设备、零配件、
务（国家限制公司经营或禁止进出 原辅材料的进出口业务。
口的商品及技术除外）。
（三）授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手
续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
公司董事会授权转公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案需 2015 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
六、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，以
及公司经营和决策需要，拟于2015年10月12日上午9：30召开2015年
第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站
《关于2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 22 日
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