证券代码:300434 证券简称:金石东方 公告编号:2015-037
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计事务所情况说明
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)原
2015年度财务审计机构及内部控制审计机构为瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)。现因瑞华会计师事务所审计业务量已满,人员调配有
困难等原因,经公司与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,
双方达成解除业务委托协议之约定。同时公司聘请利安达会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机
构。为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期为
股东大会审议通过之日至2015年度审计工作结束,由董事会根据具体
工作确定相关费用。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的辛
勤工作表示由衷的感谢!
公司董事会同意更换2015年度审计机构,同意聘任利安达会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审
计机构。
二、拟聘会计师事务所情况
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REANDA,中文简称利安达,注册名称为利安达会计师事务所(特
殊普通合伙)。利安达注册资本为1591万元人民币,累计提取的职业
风险金2300多万元人民币,职业责任保险累计赔偿限额达到一亿元人
民币。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相
关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业
务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大
型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市
司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册,具
有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务
的资格。
三、更换会计师事务履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对两家事务所的执业质量进行了
充分了解,并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况,出具了关
于公司更换会计师事务所的审核意见。
2、公司于2015年9月22日召开了第二届董事会第九次会议,审议
并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任利安达会计师
事务所为2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见,认为:经审阅董事会提供的相关资料,认为利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上
市公司审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审
计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计,并认为此次更换
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财务审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司和中小股东利益
的情况。因此同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2015
年度财务审计机构。
4、公司监事会针对此事项发表了意见:公司本次更换2015年度
财务审计机构和内部控制审计机构,符合相关法律、法规和《公司章
程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,我们同意聘任利安
达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,
更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届监事会第七次会议决议;
3、独立董事对公司关于更换会计师事务所的事前认可意见;
4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见;
5、董事会审计委员会关于公司更换会计师事务所的审核意见。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 22 日
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