证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-044
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2015年9月22日10：30
2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴
集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份788,656,545股，
占上市公司总股份的82.4955％。
1、其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份785,309,993股，
占上市公司总股份的82.1454％。
2、其中：通过网络投票的股东2人，代表股份3,346,552股，占上市公司总
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股份的0.3501％。
3、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份3,346,652股，占上
市公司总股份的0.3501％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份100股，占上市公司
总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,346,552股，占上市公司总股份的
0.3501％。
公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
（一）《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》
1、总表决情况：
同意 787,272,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东李建宁、麦燕玉、杨伟华对本议案进行回避表决，三位关联股东合
计持有1,268,125股。
2、中小投资者总表决情况：
同意 3,230,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5309%；反对 116,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4691％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1、总表决情况：
同意 788,540,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小投资者总表决情况：
同意 3,230,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5309%；反对 116,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4691％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
广东广大律师事务所杨闰律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
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