证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2015-033
南京栖霞建设股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于 2015 年 9
月 14 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 9 月 21 日在南京市龙蟠路 9 号兴
隆大厦召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列
席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、董事会换届选举的议案
公司第五届董事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公
司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益
民先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名张明燕女士、茅宁先生、
耿强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
附：董事候选人简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案
为促进无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）的经营发展，
推动无锡东方天郡项目的开发建设，本公司拟向无锡锡山单方面增资 1.3 亿元人
民币。
内容详见公司《南京栖霞建设股份有限公司关于单方面向控股子公司增资暨
关联交易公告》（临 2015-034）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、拟参与河北银行 2015 年度增资扩股的议案
目前，本公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）的股份
为 98,560,000 股，占其总股本的 2.34%。鉴于河北银行拟启动 2015 年度增资扩
1
股方案,拟增发不超过 781,103,665 股股票，公司拟以自有资金认购河北银行新
增股份 86,857,586 股，认购价格为人民币 2.95 元/股，总认购金额为人民币
256,229,878.7 元 。 河 北 银 行 本 次 增 资 扩 股 完 成 后 ， 公 司 将 持 有 河 北 银 行
185,417,586 股，占其增发后的总股本 3.708%。
内容详见公司《南京栖霞建设股份有限公司拟参与河北银行增资扩股暨关联
交易公告》（临 2015-035）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于投资参股设立上海袁杨置星投资中心（有限合伙）基金管理公司和
南京飞马成长创业投资基金的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于投资参股设立基金管理公司和创
业投资基金的公告》（临 2015-039）。
5、修订公司章程的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临
2015-037）。
6、召开临时股东大会的议案
于 2015 年 10 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议第 1 项、第 3
项和第 5 项议案。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》（临 2015-040）。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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