证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L94
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015 年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2015 年 9 月 12 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015 年第十四次临时会议于 2015
年 9 月 22 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成
员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司的全资子公司北京
瑞菱阳光商业管理有限公司拟与北京市华远置业有限公司签署《股权转让协议》，
出售其持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司、阳菱光辉（天津）房地产
开发有限公司（上述两家公司以下可合称“目标公司”）各 51%股权的议案。
因本公司董事长唐军先生在华远地产股份有限公司（股票代码 600743，以
下简称“华远地产”）担任董事职务，华远置业系华远地产的全资子公司，本公
司向华远置业出售目标公司 51%股权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L95 号公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司于 2015 年 10 月 8
日召开 2015 年第八次临时股东大会的议案。
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详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L96 号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日
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