证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-105
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 9 月 18 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董
事会第九次临时会议的通知。2015 年 9 月 22 日，第八届董事会第九次临时会议
采用通讯方式召开。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司子公司向关联方转让参股公司部分股权的关联交易事
项的议案。
本项议案涉及关联交易，关联董事郑宽先生、王瑞先生回避了本项议案的表
决。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团
股份有限公司关于公司子公司向关联方转让参股公司部分股权的关联交易公
告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
北京绵世投资集团股份有限公司独立董事
关于公司子公司向关联方转让参股公司部分股权
的关联交易事项的独立意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对公司子公司向关联方转让参股公司部
分股权的关联交易事项进行审查，并发表了独立意见：
我们认为，公司子公司向关联方转让参股公司部分股权的关联交易事项，审
议程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章
程及其他有关规定；本次股权转让，有助于理顺北京长生谷医疗投资管理有限公
司及其下属子公司的股权结构，有利于推动其下属业务的发展，不存在损害公司
或公司股东的合法权益的情况。
对于前述事项，我们一致表示同意。
独立董事：袁宇辉 刘燃 陈持平
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