证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-101
恒天海龙股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易合同额为641万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
一、关联交易概述
近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）与江西
泰德工程有限公司（以下简称“江西泰德”）签订了《恒天海龙股份有限公司国
家技术中心创新能力建设项目 DCS 自控系统采购及调试合同》。公司与江西泰德
属于同一控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天）”控制，此次采
购构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次关联交易属于信息披露义务范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
公司名称：江西泰德工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路 966 号江西省多媒体产业
园北楼第三层
注册资本：300 万元
法定代表人：万益明
经营范围：计算机软件开发、销售；工程总承包；自动化设备、环保设备及
产品、纺织工业技术及设备的开发、技术服务、技术转让；国内贸易，机电设备
安装。（以上项目国家有专项规定的除外）
税务登记证号：360106787257562
财务数据：根据经审计的江西泰德 2014 年财务报告，截止 2014 年 12 月 31
日，江西泰德资产总额为 3445.94 万元，负债总额为 2574.39 万元，所有者权益
总额为 871.55 万元；2014 年 1-12 月，江西泰德实现营业收入 3810.16 万元，
净利润 132.43 万元。
2015 年 6 月 30 日，江西泰德资产总额为 3539.58 万元，负债总额为 2401.40
万元，所有者权益总额为 1138.18 万元；2015 年 1-6 月，江西泰德实现营业收
入 1959.63 万元，净利润 256.40 万元。
2.与本公司关系
中国恒天持有本公司 288,050,247 股股份，占公司总股本的 33.34%，为公
司控股股东；中国恒天持有恒天（江西）纺织设计院有限公司 100%股权，恒天
（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德 100%股权，公司与江西泰德之间的
关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联
法人情形，江西泰德为公司的关联法人，公司与江西泰德之间的采购关系构成了
关联交易。
3.股权结构图
中国恒天集团有限公司
100%
恒天（江西）纺织设计院有限公司
100%
江西泰德工程有限公司
三、关联交易的主要内容
1.交易标的及金额
公司向江西泰德采购自控设备（DCS系统、自控仪表、自控阀门）及DSC系
统调试，金额总计641万元人民币（其中：DCS系统90万元、自控仪表50万元、自
控阀门501万元）。
2.交易的定价原则：
本次设备采购以公开招标方式确定供货方及交易价格，交易价格公开、公平。
3.合同金额、付款方式及生效条件
3.1本合同费用总额为人民币：641万元。
3.2合同预付款：双方签字盖章，公司向江西泰德支付合同总额的30%预付
货款合同生效。
3.3合同到货款：在江西泰德所提供的合同内设备到达公司现场后，公司向
江西泰德支付合同总额的30%到货款。
3.4合同调试款，合同约定的设备开车投运，连续运行72小时，公司向江西
泰德合同总额的30%。
3.5质保金：余款10%作为质保金，在系统验收合格满一年后，于五个工作
日内付清。
3.6江西泰德开具17%增值税发票。
4.合同的执行：
江西泰德根据公司工程进度的要求为公司提供产品和服务（调试）。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述公司与江西泰德之间的关联采购属于正常的市场行为，系公司生产经营
所需。上述关联交易定价原则以公允的市场价格定价，未损害公司及中小股东的
利益，对公司的生产经营和财务状况无不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
2015年年初至披露日除本合同项下发生关联交易641万元人民币外，未与该
关联人发生其他关联交易。至本公告披露日2015年累计已发生的关联采购的总金
额为641万元。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2015年9月22日
首页
微信公众号
证券之星APP
