北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-055
北京顺鑫农业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2015 年 9 月 22 日上午 9:00
网络投票时间：2015 年 9 月 21 日—2015 年 9 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9
月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2015 年 9 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中
心 14 层会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长、总经理王泽先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 50 人，代表有表决权股份总数
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246,720,015 股，占公司有表决权总股份的 43.2395%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表有表决权股份总数 223,661,007
股，占公司有表决权总股份的 39.1982%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）46 人，代表有表决权股份总数 23,059,008
股，占公司有表决权总股份的 4.0413％。
（三）公司 9 名董事、3 名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京
市天银律师事务所张琳律师、陈志伟律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议，并以记名投票表决的
方式审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》的
议案。
表决情况：同意票 246,720,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
持有公司股份 5%以下的中小股东表决情况：同意票 23,080,154 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 100.0000%；反对票 0 股，
占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 0.0000%；弃权票 0
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过了《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理
办法》的议案。
表决情况：同意票 246,720,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权
票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
持有公司股份 5%以下的中小股东表决情况：同意票 23,080,154 股，占出席
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会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 100.0000%；反对票 0 股，
占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 0.0000%；弃权票 0
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议以及第六届董事第三十次
会议审议通过，具体内容详见 2015 年 8 月 12 日以及 2015 年 9 月 1 日《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：张琳律师、陈志伟律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 22 日
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告
附：出席会议的前十大股东的表决情况：
中国农 泰康人 泰康资
泰康人 泰康资 泰康资
业银行 寿保险 中国电 产－交
寿保险 产稳定 产价值
股份有 股份有 信集团 泰康人 通银行 泰康人
股份有 增利混 精选股
限公司 限公司 公司企 寿保险 －泰康 寿保险
北京顺 限公司 合型养 票型养
－富国 －传统 业年金 股份有 资产管 股份有
鑫控股 －分红 老金产 老金产
名称 中证国 －普通 计划－ 限公司 理有限 限公司
集团有 －个人 品－中 品－中
有企业 保险产 中国银 －万能 责任公 －万能
限公司 分 红 国建设 国建设
改革指 品 行股份 －个险 司优势 －团体
-019L- 银行股 银行股
数分级 -019L- 有限公 万能 精选资 万能
FH002 份有限 份有限
证券投 CT001 司 产管理
深 公司 公司
资基金 深 产品
出席股 223,63 7,300,7 3,850,9 3,148,8 1,296,9 849,22 728,03 706,30 639,30 526,90
数（股） 9,861 81 39 14 00 1 6 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
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