证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-043
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 22 日号上
午 9：00 在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第八次会议。会议通
知于 2015 年 9 月 21 日以电话方式送达。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经
全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第八次会议的通知期
限，并于 2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第八次会议。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的议案》
2015 年 7 月 7 日，公司正在筹划重大事项，为避免引起公司股票价格异常
波动，保护投资者利益，经公司向深交所申请，公司股票于 2015 年 7 月 8 日
开市起停牌。2015 年 8 月 13 日，公司接到董事长卢忠奎先生的通知，拟筹划非
公开发行股票事项公司股票自 8 月 13 日起继续停牌至今。
截至目前，公司已初步拟定向控股股东等不超过五名投资者非公开发行股票
募集资金用于偿还银行贷款、收购相关资产等，相关中介机构正在对涉及非公开
发行股票事项的目标公司进行尽职调查、材料收集等工作。
由于本次非公开发行股票事项涉及的资产、业务核查工作量较为繁重、中介
机构尽职调查所涉及的工作量较大,目标公司的尽职调查、审计、评估等工作尚
未完成，因此仍需一定时间与相关各方商讨沟通本次非公开发行股票方案的具体
内容，相关事项尚存在一定不确定性。
本次筹划的非公开发行股票事宜，将会促进公司进一步实现战略发展规划。
但因近期资本市场环境发生较大变化，给有意向认购公司非公开发行股票的投资
者决策带来一定的困难。因此公司正在与相关投资者积极沟通，对本次筹划的非
公开发行股票方案作进一步论证，公司将争取尽快促成相关各方达成一致。
鉴于以上原因，本次非公开发行股票存在一定的不确定性，可能对公司股价
产生较大影响，为确保本次非公开发行股票工作信息披露内容的真实、准确、完
整，保障本次非公开发行股票事项的顺利进行，经公司研究，特申请公司股票继
续停牌不超过一个月，公司预计将不晚于 2015 年 11 月 6 日公告本次非公开发行
事项的预案及相关公告。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。若本议案未经股东大
会审议通过，公司股票将于股东大会次日起复牌。若本议案经股东大会审议通过，
公司股票将于股东大会通过次日起继续停牌。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将于 2015 年 10 月 8 日召开
通化双龙化工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
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