证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2015-064 号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议于 2015 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2015 年 9 月 21 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先
生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》
同意公司继续推进重大资产出售，将所持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司
100%股权、南京银茂铅锌矿业有限公司 80%股权、广西南宁三山矿业开发有限责
任公司 100%股权及维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权整体打包，再次在北京
产权交易所公开挂牌转让，确定挂牌价格为人民币 116,936.06 万元，信息发布
期为 10 个工作日，其他挂牌条件不变。
具体情况详见公司临 2015-065 号《关于重大资产出售的进展公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等
金融机构申请贷款的议案》
为满足子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司业务发展需要，同意其向银
行等金融机构申请贷款，金额不超过人民币 20 亿元（含），期限为 10 年，综合
成本为同期银行贷款基准利率一定比例的下浮，用于投放重庆市轨道交通（集团）
有限公司的轻轨、地铁等建设项目，无需公司提供任何担保。具体的融资金额、
融资期限及融资成本等内容以其最终与银行等金融机构签署的相关合同为准。
1
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》
为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）业务发
展的需要，提升其研发与生产能力，同意公司以自筹资金按持股比例出资 12,000
万元人民币，苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州力能”）
按持股比例出资 3,000 万元人民币，共同向宇量电池增资 15,000 万元，由公司
经营层负责全权办理相关事宜。
本次增资完成后，宇量电池的注册资本将由 5,000 万元人民币增加至 20,000
万元人民币，公司仍持有 80%的股权，苏州力能仍持有 20%的股权。
具体情况详见公司临 2015-066 号《关于控股子公司增加注册资本的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》
同意聘任谢跃红先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
谢跃红先生简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：谢跃红先生任职资格合法；
本次聘任的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；谢跃红先生的
教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职的职责要求，同意对谢跃红先生的
聘任。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 10 月 8 日（星期四）召开“2015 年第二次临时股东大
会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见公司临 2015-067 号公
告。
2
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 23 日
3
附件：
谢跃红，男，汉族，53 岁，国务院特殊津贴获得者。曾任中国汽车工程研
究院股份有限公司董事、副总经理。历任重庆汽车研究所（现已更名为中国汽车
工程研究院有限公司）技术员、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、副
所长、董事、副总经理（副院长）、重庆凯瑞特种车厂厂长、董事长、重庆凯瑞
汽车销售有限责任公司董事长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理
社会兼职为国家科技部科技项目评审专家，全国汽车标准化技术委员会矿用车主
任委员，中央单位政府采购评审专家，重庆市机械工程学会理事，重庆市机电产
品招标评审专家委员会委员，重庆市科技奖励评审专家，重庆市教授级咨询专家。
现任重庆恒通客车有限公司董事长、总经理、重庆恒通电动客车动力系统有限公
司董事长、总经理。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
