证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2015—044
江苏江南水务股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2015
年 9 月 21 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）召开。本次会议通知
于 2015 年 9 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票
激励计划草案摘要》（公告编号：临 2015－045）、《江苏江南水务股份有限公司 2015
年限制性股票激励计划（草案）》。
监事会认为：《江苏江南水务股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关备忘录 1—3 号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划
等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有
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利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调
动管理团队的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公
司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
的利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议。
（二）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏
江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会认为：公司制定的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议。
（三）审议通过了《关于核实〈江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计
划激励对象名单〉的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏
江南水务股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》。
监事会对《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》进
行了认真核实，认为：
1、列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
2
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事
项备忘录 1、2、3 号》、《试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《江苏江南水
务股份有限公司 2015 年限制性股票激励方案（草案）》规定的激励对象条件，其作为
本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十二日
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