证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2015—043
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2015
年 9 月 21 日上午 10:30 在公司四楼会议室（江阴市延陵路 224 号）以现场表决方式
召开。本次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和
高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票
激励计划草案摘要》（公告编号：临 2015－045）、《江苏江南水务股份有限公司 2015
年限制性股票激励计划（草案）》。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关
联董事，回避表决此议案。
公司独立董事张铁强、严益民、王荣朝对本议案发表了独立意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议。
（二）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏
江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关
联董事，回避表决此议案。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和
授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事
宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解
锁的全部事宜；
6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计
划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等
影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股
票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于
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向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关
联董事，回避表决此议案。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司 2015 年第三次临时股东大会
审议。
（四）审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江
阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子
公司对外投资的公告》（公告编号：临 2015－046）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉相应条款的议
案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于变更公
司注册地址暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：临 2015－047）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
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