甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015 年 9 月 28 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015 年第六次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年第六次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第六次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第六次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划（草
案）》及摘要的议案
议案 2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
议案 3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限
公司提供担保的议案
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议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股
计划（草案）》及摘要的议案
各位股东：
基于公司员工对未来发展前景充满信心并充分认可公司价值，认为目前公司价
格远未能体现公司实际价值，同时，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、
稳定发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《甘肃刚泰控股（集团）
股份有限公司第1 期员工持股计划（草案）》及其摘要。主要内容如下：
1、本次员工持股计划参加对象为公司及全资、控股子公司的正式员工，包括
经董事会认定的对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工，但不包含董事、监事和高
级管理人员，共计不超过20 人，具体参加人数根据最终认购情况确定。
2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,000 万元，以“份”作为认购单位，
每份份额为1 元，起始认购份数为100 万份，超过100 万份的，以10 万份的整数
倍累积计算。涉及的股票数量累计不超过公司现有股本总额的10%，任一持有人持
有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员
工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通
过股权激励获得的股份）。
3、本计划草案在获得股东大会批准后，将委托给南华期货股份有限公司（以
下简称“南华期货”）管理，并由南华期货成立“南华刚泰1 号员工持股资产管理
计划”（以下简称“南华刚泰1 号”）。
4、南华期货代表南华刚泰1 号与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）签订股票收益互换协议，约定由中信证券提供融资资金不超过4000 万元，
共计不超过6000 万元开展以刚泰控股（证券代码：600687）为标的证券的股票收
益互换交易，中信证券根据南华刚泰1 号管理人的指令买卖标的股票。该收益互换
所挂钩的唯一标的是刚泰控股在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
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5、本员工持股计划存续期为24 个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之
日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为12 个月，自中信证券根据南华刚泰1 号
管理人指令购入刚泰控股股票之日起计算。
6、公司实际控制人徐建刚先生承诺对公司本次员工持股计划中员工持有份额
以其个人资金提供连带责任担保，本次员工持股计划中员工的盈利归个人所有，亏
损由徐建刚先生本人承担。本员工持股计划清算后扣除因实施本次员工持股计划所
发生的相关税费后，持有人具体收益将根据实际回报率的不同区别处理。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对此项议案发表了意
见，并对参加对象名单进行了核查。
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1 期员工持股计划（草案）》及摘要、
独立董事关于公司第1 期员工持股计划的独立意见的具体内容详见2015年9月12日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2015年9月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
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议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司第 1 期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、办理本员工持股计划的变更和终止；
2、对本员工持股计划的存续期延长做出决定；
3、办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
4、确定或变更员工持股计划的资产管理人，并签署相关协议；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
6、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2015 年 9 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
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议案三
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
公司全资孙公司国鼎黄金有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行申请综
合授信 6250 万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项综合授信提供连
带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2015 年 9 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
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