证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-050
上海东富龙科技股份有限公司
关于参股上海闵商联融资租赁有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（1）上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股上海闵商联
融资租赁有限公司（以下简称“闵商联公司”）。闵商联公司注册资本拟定为人民
币 30,000 万元，公司出资 1,500 万元，占总股本的 5%。
（2）第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了本投资议案；本次投
资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资已获得上海市商务委员会《市商务委关于同意设立上海
闵商联融资租赁有限公司的批复》（沪商外资批[2015]3188号）。
（4）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司名称：上海闵商联融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：余华勇
注册资本：人民币 30000.0000 万
注册地：上海市闵行区
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、设立方式：发起设立
3、出资的方式：
全体股东以货币资金按比例出资。本公司以自筹的现金出资，不直接和间接
使用募集资金。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更
为永久性补充流动资金的情形，且未处于将超募资金永久性用于补充流动资金或
归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在此次参股融资租赁公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为补充流动资金或将超募资金永久性用
于补充流动资金或归还银行贷款。
4、闵商联公司基本情况：
拟设立的闵商联公司为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本为
30,000 万元，其中公司出资 1,500 万元，占总股本的 5%；公司共 8 名股东，出
资情况如下：
出资额（万 所 占 比 例
序列 股东名称
元） （%）
1 甲方：上海明泉企业（集团）有限公司 7,500 25
2 乙方：上海新东苑投资集团有限公司 4,800 16
3 丙方：上海东富龙科技股份有限公司 1,500 5
4 丁方：上海农创投资管理有限公司 3,000 10
5 戊方：上海燎申（集团）有限公司 3,000 10
6 己方：上海尊东实业有限公司 600 2
7 庚方：上海绿亮电动车有限公司 600 2
8 辛方：财中有限公司 9,000 30
闵商联公司董事会及管理层安排：董事会由 5 名董事组成。其中甲方委派 1
名，乙方委派 1 名，丁方委派 1 名，戊方委派 1 名，其中辛方委派 1 名。董事任
期为三年，经委派方继续委派可以连任。董事长由辛方委派。
公司与上述投资股东之间无关联关系。
5、闵商联公司其他股东基本情况：
(1) 上海明泉企业（集团）有限公司
营业执照号码为 310000000033163，成立于 1994 年 12 月 29 日，住所为上
海市闵行区金汇南路 91 弄 1 号，注册资本为人民币 5000 万元，公司类型为有限
责任公司(自然人投资或控股)，法人代表人为王云。经营范围为房地产开发经营，
室内外装潢，水电安装，建材销售，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
(2) 上海新东苑投资集团有限公司
营业执照号码为 310112000865156，成立于 2008 年 12 月 10 日，住所为上
海市闵行区吴中路 686 弄 3 号 207 室，注册资本人民币 5000 万元。公司类型为
有限责任公司(自然人投资或控股)，法人代表人为沈慧琴。经营范围为企业投资
管理（除股权投资和股权投资管理），物业管理，商务咨询（除经纪），会务服务，
计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，绿化养护，
环保工程，建筑工程（凭许可证经营），货物运输代理服务，室内外装潢及设计，
化工原料及产品（除危险品），花卉、金属材料（除贵稀金属）、五金交电、建筑
装潢材料、橡塑制品、日用百货、纺织品、电子产品、办公用品及设备、通讯器
材的销售，授权范围内的商业房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
(3) 上海农创投资管理有限公司
营业执照号码为 310112001128367，成立于 2011 年 11 月 18 日，住所为上海
市闵行区闸惠路 220 号第 3 幢，注册资本人民币 2000 万元。公司类型为有限责
任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为夏国海，经营范围为投资管理，实业
投资，项目投资，港口与航道建设工程施工；风景园林建设工程专项设计；酒店
管理，仓储管理，货物运输代理服务，人力装卸服务，物业服务，投资咨询，商
务咨询（咨询类项目除经纪），设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(4) 上海燎申（集团）有限公司
营业执照号码为 310000000086474，成立于 2003 年 12 月 26 日，住所为上
海市闵行区吴中路 1068 号九楼，注册资本为人民币 8000 万元，公司类型为有限
责任公司(自然人投资或控股)，法人代表人为林先燎，经营范围为实业投资，投
资项目的研究开发，投资管理，资产管理，商务咨询，汽车零配件、汽车用品的
销售，从事各类货物及技术进出口业务，酒类商品批发；批发兼零售：预包装食
品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
(5) 上海尊东实业有限公司
营业执照号码为 310112000420549，成立于 2003 年 7 月 1 日，住所为上海
市闵行区七莘路 2888 号 406 室，注册资本为人民币 500 万元。公司类型为有限
责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表人为陈晓东，经营范围为
建材、五金交电、建筑装潢材料、电器、电子产品、机电设备、化工材料（除危
险品）、金属材料、百货的销售。绿化养护、建筑装潢设计、企业管理咨询、土
方，物业服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
(6) 上海绿亮电动车有限公司
营业执照号码为 310112000282416，成立于 2000 年 12 月 22 日，住所为上
海市闵行区虹梅南路 2468 号，注册资本为人民币 2000 万元。公司类型为有限责
任公司(自然人投资或控股)，法人代表人为方加亮，经营范围为电动车、电动自
行车、滑板车、自行车的生产与装配，五金加工，五金交电，建筑材料，耐火材
料，百货销售，代购代销，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
(7) 财中有限公司
注册地址为香港北角马宝道 28 号华汇中心 29 楼，法定代表人为曾有兴。
公司与上述投资股东方之间无关联关系。
三、闵商联公司《合资合同》的主要内容
1、合营各方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入 20%，其余
在两年内分期缴付完毕（或自领取营业执照之日起六个月内一次性缴清）。投资
方出资无先决条件。
2、公司在经营期内一般不减少注册资本。
3、合营各方任何一方如向第三方转让其全部或部分股权，须经合营他方同
意，并报原审批机关批准。一方转让其全部或部分股权时，合营他方有优先购买
权。
4、公司设董事会，董事会是公司最高权力机构，决定公司的一切重大问题，
董事长为公司法定代表人。
下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：
（1）合营企业章程的修改；
（2）合营企业的中止、解散；
（3）合营企业注册资本的增加、减少；
（4）合营企业的合并、分立。
5、公司经营年限为 30 年，从公司营业执照签发之日起计算。
6、对本合同的修改，须经公司董事会决定，合营各方签署书面协议，报审
批机关批准后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、目的：融资租赁作为一种集金融、贸易、租赁为一体的交易方式，是银
行资本和产业资本在信贷联系方面进一步融合的产物，市场前景广阔。参股设立
融资租赁公司，可以享受融资租赁业务快速发展所带来的收益。
2、风险：鉴于融资租赁公司的行业特点，可能会出现客户违约等影响经营
的情况。如果融资租赁公司内控措施不健全，经营不善，可能会使公司面临投资
损失的风险。
3、对公司的影响：通过参股融资租赁公司，有利于享受融资租赁业务快速
发展所带来的收益，增加公司利润增长点。
五、独立董事意见
1、公司参股上述上海闵商联融资租赁有限公司能充分发挥公司资金充裕的
优势，提高公司资金使用效率，既能产生社会效应，同时也有利于提升公司整体
竞争力和影响力。本次投资资金来源为自有资金，不影响公司目前的日常经营。
2、本次投资事项决策程序合法有效。本次对外投资可能存在的风险已制定
风险防控措施。
综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；实施
相关方案有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因
此，我们同意公司使用自有资金人民币 1,500 万元参股上海闵商联融资租赁有限
公司。
六、备查文件
（1）《第三届董事会第十六次（临时）会议决议》
（2）上海市商务委员会《市商务委关于同意设立上海闵商联融资租赁有限
公司的批复》（沪商外资批[2015]3188号）
（3）《独立董事关于公司参股上海闵商联融资租赁有限公的独立意见》
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2015年9月21日
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