证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-076
北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”或“银
河投资”)第八届董事会第十七次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以书面和传真方
式发出，2015 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参
加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》。
该事项具体内容详见公司于 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公
司关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌公告》。该议案需提交
公司 2015 年第二次临时股东大会审议，关联股东银河集团须回避表决。
2、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2015 年 10 月 9 日以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在
公司四楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关详情请查阅本公司 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2015 年第二次临时股东大会公告》。
公司独立董事对上述有关事项发表了独立意见，详细内容见 2015 年 9 月
22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续
筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的独立意见》。
备查文件
1、公司八届十七次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十日
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