证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-045
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议决定，于2015年10月9日（星期五）召开2015年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2015年10月8日15:00—2015年10月9日15:00。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月9日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9
日15:00。
4、股权登记日：2015年9月28日。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2015年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1、审议 《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》
注：该议案已经公司2015年9月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议
通过。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告》详见2015年9
月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下
股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2015年9月29日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时
2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、
委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2015年9月29日16:30
前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履
行必要的登记手续。
四、网络投票具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午
9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的
程序操作。
2、投票代码：362404； 证券简称：嘉欣投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362404
3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，具体
情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
委托
议案 议案名称
价格
1 《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》 1.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1 股 2 股 3 股
5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果
重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
5、注意事项
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申
报为准；
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请
成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30
发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙
江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下
午15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0573-82078789 ；
传真号码：0573-82084568
联 系 人：郑晓 李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年9月22日
附件一：
股东参加2015年第二次临时股东大会登记表
姓名 身份证号
股东账户
持股数（股）
（深市A股）
联系地址 邮编
联系电话 电子邮件
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年10月9日召
开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被
委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期
限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的
议案1
议案》
说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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