四川天一科技股份有限公司
第五届董事会临时紧急（通讯）会议决议
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时（通讯）紧
急会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议由公司董事长古共伟先生召集。会议通知等材料已于
2015 年 9 月 21 日 10:00 以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事。
（三）第五届董事会临时紧急（通讯）会议以通讯方式召开，各
位董事于 2015 年 9 月 21 日 15:00 前以通讯（书面、传真、邮件等）
方式表决。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事周江宁先
生由于出差原因，未能参加本次会议，委托董事曾加先生代为行使表
决权；独立董事张维宁先生由于出差原因，未能参加本次会议，委托
独立董事余关健先生代为行使表决权。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
关于终止公司重大资产重组事项的决议
因四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东
盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）筹划有关本公司的重大
资产重组事项，公司股票自 2015 年 8 月 21 日起停牌，并于 2015 年
9 月 7 日进入重大资产重组程序。
董事会自公司股票停牌开始，就密切关注该重大资产重组事项的
进展情况，持续敦请和提示相关各方按重大资产重组有关规定运作。
同时，董事会严格按照上市公司重大资产重组有关法规要求，及时、
准确履行了信息披露义务。
2015 年 9 月 18 日，公司董事会收到了中国昊华《关于天科股份
继续推进资产重组项目的回复函》。中国昊华回函的主要意见如下：
因本次重大资产重组由单方股东主导，存在不规范情形，并且中国昊
华对本次重大资产重组相关情况不知情，故中国昊华不同意继续推进
本次重大资产重组，建议公司尽快申请复牌交易。
同日，公司收到盈投控股《关于天科股份重大资产重组事项的回
复》。盈投控股回函的主要意见如下：本次重组有利于公司产业转型，
在未来环保产业获得更大的发展空间；盈投控股始终严格按照重大资
产重组相关规定推进本次重大资产重组；因公司实际控制人中国昊华
对重组工作的明确意见对重组工作能否实质性推进至关重要，盈投控
股自 9 月 1 日至 9 月 16 日持续与中国昊华沟通，但中国昊华一直没
有对本次重组进行明确回应。直到 9 月 18 日，中国昊华最终表态不
支持天科股份推进该次重大资产重组，导致该次重大资产重组不得不
终止。作为该次重大资产重组事项的提议方，盈投控股因此建议公司
按有关规定办理复牌手续，并履行信息披露义务。
公司董事会研究了上述股东来函，鉴于公司第一大、第二大股东
对本次重大资产重组意见不一致，导致该事项无法正常推进。同时，
两大股东均建议该重大资产重组事项终止。公司董事会经审议表决，
决定终止该次重大资产重组事项。
公司董事会承诺自本公告之日起 3 个月内不再筹划重大资产重
组事项。
董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该决议。
四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 21 日
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