证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2015-073
申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第三届监
事会第五次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以专人方式送达，会议于 2015 年 9 月
21 日在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会
监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，关联董事何全波、何建
东回避表决，公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见；
同意公司以经评估的净资产 12,915.13 万元作为股权转让价格向关联方浙江
申科投资发展有限公司转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司 100%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于委外加工的日常关联交易议案》，关联董事何全波、何
建东回避表决，公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意
见。
同意委托关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公
司加工滑动轴承及部套件。预计截止 2015 年底公司委外加工的交易总金额不超
过 500 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十二日
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