证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2015-038
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议于 2015 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长陈义先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于子公司增资扩股的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临 2015039 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了关于子公司收购股权的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临 2015040 号公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一五年九月二十二日
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