第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-059
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2015
年 9 月 18 日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于 9 月 21 日以通讯表决
方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持。会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 5 人，公司独立董事孙枫先生因出差在外，委托独立董事蔡敬
侠女士代为参会并执行表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立上
海子公司的议案》。
公司关于设立上海子公司的公告请见同日披露在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
