股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–063
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 09 月 18
日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十六次会议，公司于 2015 年 09 月 08
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先
生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到人数 11 人，其中独立董
事 4 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案；
关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、龙建辉、刘一曼、许惠明、陈学文回避
表决。
审议结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于与控股股东签署<附条件生效的股
份认购协议之补充协议>的关联交易公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上
海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨
潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015 年 09 月 22 日
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