证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-067
安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2015年9月19日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会
议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）
及摘要>部分内容的议案》
监事会认为，《安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件
的规定。本次修订公司员工持股计划相关决策程序合法、有效，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持
股计划的情形，有利于公司的持续发展。
本议案表决时，关联监事吴建明、杨广亮回避了表决，有效表决票为1票。
表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《安
科瑞电气股份有限公司员工持股计划修改对比表》的具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于核查公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的
议案》
监事会对公司员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：
公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
本议案表决时，关联监事吴建明、杨广亮回避了表决，有效表决票为 1 票。
表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 19 日
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