证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-055
四川禾嘉股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2015 年 9 月 23 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600093 禾嘉股份 2015/9/18
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
5 关于修改公司章程的议案
2、 取消议案原因
公司近期已完成非公开发行，相关的供应链管理和商业保理业务正在有序进
行，为适应公司的发展情况，进一步提升公司治理水平，公司近期拟根据相关法
律法规和中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定，对公司章
程进行全面修订。因此《公司章程》本次股东大会暂不修订。
三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 9 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 3 号公司 3 楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 23 日
至 2015 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资 √
的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √
3.00 关于公司债券发行方案的议案 √
3.01 票面金额、发行价格及发行规模 √
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √
3.03 债券期限及品种 √
3.04 债券利率及确定方式 √
3.05 担保方式 √
3.06 发行方式 √
3.07 赎回条款或回售条款 √
3.08 募集资金用途 √
3.09 募集资金专项账户 √
3.10 偿债保障措施 √
3.11 发行债券的交易流通 √
3.12 本次公司债券的承销方式 √
3.13 本次发行公司债券决议的有效期 √
4 关于授权董事会全权办理本次发行公司债 √
券相关事项的议案
5 关于为全资子公司中汽成都配件有限公司 √
贷款 5000 万元提供担保的议案
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
6.01 选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事 √
6.02 选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见 2015 年 8 月 28 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015 年 9 月 21 日
附件：修订后的授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3 关于公司债券发行方案的议案 - - -
3.01 票面金额、发行价格及发行规模
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 担保方式
3.06 发行方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 募集资金专项账户
3.10 偿债保障措施
3.11 发行债券的交易流通
3.12 本次公司债券的承销方式
3.13 本次发行公司债券决议的有效期
4 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
的议案
5 关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款 5000 万
元提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案 -
6.01 选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
6.02 选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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