证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—101
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于为全资孙公司天泽软控提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司
山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）生产经营所需的流动资金，
公司将为天泽软控提供担保，有效期自协议签订之日起一年
二、 被担保人的基本情况
1）名称：山东天泽软控技术有限公司
2）成立日期：2005 年 09 月 29 日
3）公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路 11 号
4）法定代表人：陈泽
5）注册资本：1520 万元人民币
6）经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的研
发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储、货物和技术的进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7）与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其 100%的股权）
8）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，
天泽软控总资产为 11,202.04 万元，负债总额为 8,194.83 万元，净资产为 3,007.21
万元，2014 年度营业收入 9,047.80 万元，利润总额 597.71 万元，净利润为 444.83
万元。
三、本次担保事项的基本情况：
1）担保期限：自协议签订之日起一年
2）担保方式：连带责任担保
3）担保额度：不超过人民币 3000 万元
公司董事会认为公司拟为全资孙公司天泽软控银行融资提供担保，此事项可
保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除对全资子公司上海德梅柯累计提供了总额为 20,880 万元
的担保和对孙公司山东天泽软控技术有限公司提供了总额为 1314.3 万元的担保
外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或
个人提供担保情况，亦无逾期担保。截止目前，公司对外担保总额为 22,194.3
万元，占公司最近一期（2014 年）经审计净资产的 16.71%，占公司最近一期（2014
年）经审计总资产的 13.51%。
五、董事会意见
天泽软控为公司全资孙公司，经营情况稳定，偿债能力较强，为其提供担保
的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为支持天泽软控的经营发展，为其提
供连带责任保证担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合
公司长远利益。
公司第二届董事会第二十六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于公司为全资孙公司银行融资提供担保事项的议案》。
六、独立董事意见
我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为天
泽软控提供上述担保。
七、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次次会议决议；
2、湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见；
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2015年9月18日
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