证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015-059
深圳市洪涛装饰股份有限公司
股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁数量为5,033,214股，占
公司股本总额的0.5025%。解锁日即上市流通日为2015年9月23日。
一、股权激励计划简述
1、公司于 2013 年 5 月 6 日分别召开公司第二届董事会第二十四次会议和
第二届监事会第十八次会议，审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；公司独立董事何文祥、毛裕国、吴镝、
颜琼已就该《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司上报中国证监会
备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2013 年 6 月 17 日召开公司第二届
董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议对《深圳市洪涛装饰股份有
限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《深圳市
洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》；公司四名独立董
事发表了独立董事意见。
3、《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》
经中国证监会备案无异议后，2013 年 7 月 3 日，公司召开 2013 年第一次临时股
东大会审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划
（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、鉴于激励对象周家琪因个人原因辞职，公司取消周家琪参与本次股权激
励计划的资格及获授的限制性股票共计 3 万股，激励对象调整为 132 名。 同时，
根据洪涛股份 2012 年度股东大会审议通过的《2012 年度利润分配预案》，洪涛
股份以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 460,374,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。公司于 2013 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于对<深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）
修订稿>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事
刘年新、王全国回避了表决，取消周家琪参与本次限制性股票激励计划的资格及
获授的限制性股票共计 3 万股，本次限制性股票总数由 1038 万股调整为 1035
万股，激励对象总数由 133 名调整为 132 名；经过本次调整，原限制性股票总数
1035 万股调整为 1552.5 万股，预留限制性股票 74 万股调整为 111 万股，原授
予价格 8.06 元调整为 5.33 元。
5、公司于2013年9月13日完成第二期股权激励股票授予登记事项，计划授予
1441.5万股，授予对象共132名。因个别激励对象放弃或者减少认购，实际授予
限制性股票1398.1991万股，授予对象125名。
6.公司于2013年11月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于回
购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，激励对象李永鸿先生因个人原因离
职，公司决定回购并注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计9万股，回购
价格为5.33元/股。
7、公司于 2013 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》，公司以 4.60 元/股的
价格授予 13 位预留激励对象共计 111.00 万股限制性股票。
8、公司于 2014 年 8 月 26 日分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届
监事会第七会议，分别审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁
期可解锁的议案》，《关于核实第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激
励对象名单的议案》，同意 124 名符合条件的激励对象在第一个解锁期可解锁。
解锁数量为 4,167,598 股，占公司股本总额的 0.5907%，解锁日即上市流通日为
2014 年 9 月 5 日。
9、公司于 2015 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监
事会第十次会议，审议通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，
同意 13 名符合条件的激励对象在第一个解锁期可以解锁。解锁数量 333,000 股,
占公司股本总额的 0.04%,解锁日即上市流通日为 2015 年 5 月 12 日。
10、公司于 2014 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议
案》，激励对象张庆伟、熊英亮、张志杰、李洪川及沈安祥因个人原因离职，公
司决定回购并注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 329,059 股，回购价
格为 5.28 元/股。
11、公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司
2014 年度利润分配预案》，以 2015 年 4 月 24 日总股本 801，233，932 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），同时，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2.5 股。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 8 月
21 日，除权除息日为 2015 年 8 月 24 日。公司已于 2015 年 8 月 24 日实施完毕
上述权益分派方案，分派完成后，公司第二期限制性股票激励计划未解锁限制性
股票情况如下表：
变动事由 数量
公司第二期限制性股票激励计划第一个 9,724,393
解锁期解锁后剩余未解锁限制性股票
减：回购未解锁限制性股票 329,059
分派前剩余未解锁限制性股票 9,395,334
加：权益分派 2,348,833
第二期限制性股票激励计划剩余未解锁 11,744,167
限制性股票(不含激励计划预留部分)
12、公司于 2015 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十一次会议，分别审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解
锁期可解锁的议案》、《关于核实第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁
激励对象名单的议案》，同意 119 名符合条件的激励对象在第二个解锁期可以解
锁。解锁数量为 5,033,214 股，占公司股本总额的 0.5025%。
二、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件达成情况
激励计划设定的第二个解锁期解锁条 是否达到解锁条件的说明
件
1、公司未发生以下任一情形： 经董事会核查，公司未发生前述情形，
（1）最近一个会计年度财务会计 满足解锁条件。
报告被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形： 经公司薪酬与考核委员会核查，激励对
（1）最近三年内被证券交易所公 象未发生前述情形，满足解锁条件。
开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得
担任公司董事及高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重
违反公司有关规定的情形。
3、以2012年净利润为固定基数，2014 经董事会核查，2014年实现归属于上市
年公司净利润增长率不低于40%。（以 公司股东净利润为29544.38万元，较
扣除非经常性损益的净利润与不扣除 2012年同期增长44.49%；实现归属于上
非经常性损益的净利润二者孰低者为 市公司股东的扣除非经常性损益的净
计算依据，若公司发生再融资行为，则 利润29456.44万元，较2012年同期增长
融资当年及下一年指标值以扣除融资 44.42%。因此，2014年业绩实现满足解
数量后的净资产及该等净资产产生的 锁条件。
净利润为计算依据。）
经董事会核查，1、2014年实现归属于
4、以2012年净利润为固定基数，2014 上市公司股东净利润为29544.38万元，
年加权平均净资产收益率不低于 实现归属于上市公司股东的扣除非经
12.5%。（以扣除非经常性损益的净利 常性损益的净利润29456.44万元。根据
润与不扣除非经常性损益的净利润二 方案规定，选取扣除非经常性损益的净
者孰低者为计算依据，若公司发生再融 利润作为计算净利润增长率和加权平
资行为，则融资当年及下一年指标值以 均净资产收益率的净利润指标。2、2014
扣除融资数量后的净资产及该等净资 年扣除非经常性损益后的加权平均净
产产生的净利润为计算依据。） 资产收益率为13.41%，因此，2014年业
绩实现满足解锁条件。
5、在等待期内，各年度归属于上市公 经董事会核查，满足解锁条件。
司股东的净利润及归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润均不
得低于授予日前最近三个会计年度的
平均水平且不得为负。
6、根据《深圳市洪涛装饰股份有限公 经公司薪酬与考核委员会核查，2014年
司第二期限制性股票激励计划实施考 度，119名激励对象绩效考核均合格，
核管理办法》，激励对象解锁的上一年 满足解锁条件。
度个人绩效考核合格。
因此，本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件。董事会认为本次实
施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
国家法律法规对公司激励对象所获授的限制性股票禁售期有规定的，按照国
家有关规定执行。
三、本次解锁情况
1、本次解锁的限制性股票数量为5,033,214股，占公司股本总额的0.5025%。
2、本次申请解锁的激励对象人数为119名。
3、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：
本期解锁前持 本次可解锁 剩余未解
序
姓名 职务 有的未解锁限 股票数量 锁限制性
号
制性股票数 （股） 股票数
1 韩玖峰 董事、总经理 393,750 168,750 225,000
2 王全国 董事、副总经理 459,375 196,875 262,500
3 李少军 副总经理 393,750 168,750 225,000
4 葛真 副总经理 393,750 168,750 225,000
5 李庆平 副总经理、董事会秘书 393,750 168,750 225,000
6 宋华 财务总监 393,750 168,750 225,000
7 刘月新 副总经理 393,750 168,750 225,000
8 刘远星 地区事业部总经理 196,875 84,375 112,500
9 余明武 地区事业部总经理 196,875 84,375 112,500
10 李师聪 地区事业部总经理 196,875 84,375 112,500
11 刘文苑 地区事业部总经理 131,250 56,250 75,000
12 李立强 幕墙部经理 131,250 56,250 75,000
13 黄峰 投标部经理 131,250 56,250 75,000
14 李熙 施工部经理 157,500 67,500 90,000
15 肖发明 企划部经理 131,250 56,250 75,000
16 王红强 信息化部经理 131,250 56,250 75,000
17 谢敏军 行政部/安保部经理 131,250 56,250 75,000
18 龚俊波 总经办/客户部经理 131,250 56,250 75,000
19 饶伟 审计部经理 131,250 56,250 75,000
20 简金英 证券部经理 157,500 67,500 90,000
21 范剑峰 深化设计部经理 105,000 45,000 60,000
22 刘宇新 质安监控部经理 87,500 37,500 50,000
23 李志斐 剧院技术部经理 78,750 33,750 45,000
24 向荣荣 软装部经理 78,750 33,750 45,000
25 吴新山 成本部经理 65,625 28,125 37,500
26 钟焕奎 会计部经理 105,000 45,000 60,000
27 吴忠 照明部经理 65,625 28,125 37,500
28 崔冰 投标部副经理 78,750 33,750 45,000
29 刘斌 施工部副经理 105,000 45,000 60,000
30 冯志刚 质安部副经理 78,750 33,750 45,000
31 奚永丰 采购部副经理 78,750 33,750 45,000
32 刘志强 采购部副经理 78,750 33,750 45,000
33 钟伟波 综合设计部副经理 78,750 33,750 45,000
34 杨采 客户部副经理 65,625 28,125 37,500
35 吴晓洁 客户部副经理 65,625 28,125 37,500
36 郇强 设计经理 105,000 45,000 60,000
37 钱兆权 设计经理 65,625 28,125 37,500
38 罗卫强 设计经理 78,750 33,750 45,000
39 赖志明 设计经理 78,750 33,750 45,000
40 周献良 设计经理 78,750 33,750 45,000
41 范晓刚 设计经理 65,625 28,125 37,500
42 孙文山 分公司经理 131,250 56,250 75,000
43 王雪 分公司经理 131,250 56,250 75,000
44 关勇 分公司经理 131,250 56,250 75,000
45 高世彦 分公司经理 131,250 56,250 75,000
46 崔晓华 分公司经理 78,750 33,750 45,000
47 康忠奎 分公司经理 65,625 28,125 37,500
48 谷晞 分公司经理 65,625 28,125 37,500
49 黄亚烈 分公司经理 65,625 28,125 37,500
50 罗维波 项目经理 131,250 56,250 75,000
51 王前 分公司经理 65,625 28,125 37,500
52 蔡菁 分公司经理 65,625 28,125 37,500
53 居海华 分公司经理 65,625 28,125 37,500
54 王东林 分公司经理 65,625 28,125 37,500
55 陈远波 分公司经理 65,625 28,125 37,500
56 张黎明 分公司经理 65,625 28,125 37,500
57 韩喜娟 分公司经理 65,625 28,125 37,500
58 毛伊秋 分公司经理 65,625 28,125 37,500
59 倪秋阳 分公司经理 39,375 16,875 22,500
60 吴子威 项目经理 105,000 45,000 60,000
61 宋明远 项目经理 105,000 45,000 60,000
62 肖峰 项目经理 105,000 45,000 60,000
63 陈建华 项目经理 78,750 33,750 45,000
64 张平 项目经理 78,750 33,750 45,000
65 周军龙 项目经理 78,750 33,750 45,000
66 周德军 项目经理 78,750 33,750 45,000
67 戴大亮 项目经理 78,750 33,750 45,000
68 周凯 项目经理 11,492 4,925 6,567
69 杨胜利 项目经理 78,750 33,750 45,000
70 胡飞燕 项目经理 78,750 33,750 45,000
71 黄利浩 项目经理 65,625 28,125 37,500
72 文斌 项目经理 78,750 33,750 45,000
73 喻智环 项目经理 39,375 16,875 22,500
74 周湘忠 项目经理 39,375 16,875 22,500
75 丘斌 项目经理 39,375 16,875 22,500
76 陆聚 项目经理 39,375 16,875 22,500
77 刘国朋 项目经理 65,625 28,125 37,500
78 王杰 项目经理 39,375 16,875 22,500
79 郭楚沛 项目经理 39,375 16,875 22,500
80 何庆彬 项目经理 65,625 28,125 37,500
81 李小红 项目经理 39,375 16,875 22,500
82 肖发献 项目经理 39,375 16,875 22,500
83 陈伟俊 项目经理 39,375 16,875 22,500
84 王东亚 项目经理 39,375 16,875 22,500
85 胡振林 项目经理 39,375 16,875 22,500
86 许雪峰 项目经理 78,750 33,750 45,000
87 刘士营 项目经理 39,375 16,875 22,500
88 魏文杰 项目经理 39,375 16,875 22,500
89 柯增翼 项目经理 29,550 12,664 16,886
90 季仁良 项目经理 105,000 45,000 60,000
91 廖志 项目经理 105,000 45,000 60,000
92 罗贤柏 项目经理 105,000 45,000 60,000
93 武立军 项目经理 105,000 45,000 60,000
94 卢巍 项目经理 65,625 28,125 37,500
95 王大安 项目经理 65,625 28,125 37,500
96 谢应洪 项目经理 65,625 28,125 37,500
97 李立新 项目经理 78,750 33,750 45,000
98 蔡胜杨 项目经理 78,750 33,750 45,000
99 吴启和 项目经理 65,625 28,125 37,500
100 许学飞 项目经理 65,625 28,125 37,500
101 张胜标 项目经理 65,625 28,125 37,500
102 林淑坤 项目经理 65,625 28,125 37,500
103 刘小平 项目经理 65,625 28,125 37,500
104 陈志明 项目经理 65,625 28,125 37,500
105 叶鹏程 片区商务经理 78,750 33,750 45,000
106 邬继鸿 片区商务经理 65,625 28,125 37,500
107 张亮 助理 65,625 28,125 37,500
108 温亮 培训部副经理 65,625 28,125 37,500
109 王苑新 行政科副科长 65,625 28,125 37,500
110 莫心刚 会计部副经理 78,750 33,750 45,000
111 潘红光 区域财务经理 39,375 16,875 22,500
112 周志红 成本部副经理 39,375 16,875 22,500
113 包红军 施工部副经理 39,375 16,875 22,500
114 朱泽锋 费控部副经理 39,375 16,875 22,500
115 陈皓琪 投标部副经理 39,375 16,875 22,500
116 章跃 GRG 厂长 78,750 33,750 45,000
117 张鼎林 幕墙厂 52,500 22,500 30,000
118 金俊宪 安保中心 52,500 22,500 30,000
119 杨雄 车间主任 39,375 16,875 22,500
合计 11,744,167 5,033,214 6,710,953
四、董事会薪酬与考核委员会关于对公司第二期限制性股票激励计划第二个解
锁期可解锁事项的核实意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二期限制性股票激励计划第二个解
锁期的解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励
对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3
号》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，在考
核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象
的资格合法、有效。
五、关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见
经核查公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的满足情况
以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划119
名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《第二期限制性股票激励
计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次
可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
六、监事会对公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的核实
意见
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司119位激励对象解锁资格
合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意
公司为激励对象办理股票解锁手续。
七、国浩律师事务所就公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事
项出具了法律意见书
本所律师认为：洪涛股份激励对象根据《激励计划》所获授的第二期限制性
股票的第二次解锁期的解锁条件已经成就，且公司已经履行了相关解锁的程序，
洪涛股份据此可对其本次激励计划119名激励对象所获授的第二期限制性股票进
行第二次解锁期解锁。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
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