证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-073
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 9 月 18 日以现场加通讯方式在公
司会议室举行。会议通知于 2015 年 9 月 15 日以邮件和电话方式送达各位董事。
会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司部分高管和监事列席本次会议。
会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过《关于依法向监管部门举报公司股东在买卖公
司股票过程中存在严重违法行为的议案》：
依据公司股东披露的买卖公司股份的情况报告，公司发现有关股东在买卖公
司股份及履行信息披露义务过程中存在涉嫌违反证券交易法律法规及有关交易
规则的情形，鉴于该等行为涉嫌损害公司及广大股东利益，董事会同意公司就股
东涉嫌违反证券交易法律法规的行为依法进行追究包括但不限于提起诉讼，就相
关违法行为向监管部门进行依法举报，恳请监管部门对有关股东的违法行为进行
查处，以维护公司和广大股东的合法权益。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 董事会
二〇一五年九月二十一日
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