证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2015-049
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2015年9月18日(星期五)股东大会之后以现场加通讯表
决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人,实参加表决董事12人。
参加表决董事:赵东亮、曾光辉、朱法元、谢善名、张其洪、傅伟中、温显
来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
5、公司董事长赵东亮因公务出差,无法现场主持会议,经公司参会表决董
事一致推举董事朱法元担任本次会议主持人。
6、本次董事会会议现场列席人员
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举曾光辉先生为公司副董事长,任期与第五届董事会一致。
表决结果:经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审
议通过。
曾光辉先生的简历见附件。
- 1 -
2、审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的
议案》
会议选举曾光辉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委
员。
表决结果:经参加表决的董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审
议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 9 月 19 日
附:曾光辉先生简历
曾光辉,1960 年出生,大专。1982 年 7 月参加工作,历任南昌市纺织行办
(总公司)主任(总经理)、党委书记,南昌市纺织国有资产经营有限责任公司
董事长、总经理;南昌市经济贸易委员会主任、党委书记;南昌高新技术产业开
发区工委书记(副厅级)、管委会主任;南昌市人民政府副市长、南昌市人民政
府党组成员,南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任;2010 年 4 月任
南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员;2011 年 9 月至 2015 年 8 月
任中共南昌市委常委、市委宣传部部长;2015 年 8 月 3 日至今任江西省出版集
团公司党委副书记、总经理;2015 年 9 月 18 日至今任中文天地出版传媒股份有
限公司副董事长。
曾光辉先生未持有上市公司股份,无中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的记录。
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
