三川股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

来源:深交所 2015-09-18 23:00:07
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证券代码:300066 证券简称:三川股份 公告编号:2015-062

江西三川水表股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月11日以电子

邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知,

会议于2015年9月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,独

立董事李汉国、王忠明、夏敏仁以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理

人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议

案:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使

用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、流动性的基础上实

现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品,额度不超过

1亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起三

年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十八日

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