证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-062
江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知，
会议于2015年9月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独
立董事李汉国、王忠明、夏敏仁以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议
案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使
用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实
现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过
1亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起三
年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
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