证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临 2015-023
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议,于二〇一五年九月十五日以书面方式发出通知,于二〇一五年九月十八日以
专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,审议通过关于委托外贸信
托公司进行理财投资的关联交易议案。
公司(含控股子公司)拟委托中国对外经济贸易信托有限公司进行理财投资,
至 2016 年 6 月 30 日前,委托理财投资的发生额不超过 5 亿元。该议案内容详见
刊登于 2015 年 9 月 19 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易公告》
(临 2015-024 号)。
该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。
2、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,审议通过关于在中化集团
财务公司存款的日常关联交易议案。
公司拟在中化集团财务有限责任公司进行存款,2015 年度存款发生额不超
过 1 亿元。该议案内容详见刊登于 2015 年 9 月 19 日上海证券报、中国证券报和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于在中化集团财务公司存款的日
常关联交易公告》(临 2015-025 号)
该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。
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上述两项议案需提交股东大会审议。
3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开 2015 年第三次临
时股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2015 年 9 月 19 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的
通知》(临 2015-026 号)。
三、备查文件
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年九月十九日
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