中青旅控股股份有限公司独立董事关于
同意公司控股子公司筹备申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中青旅
控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会临时
会议审议的《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在全国
中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于同意控股子公司中青旅山水酒店投
资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》进行了认真
审阅,详细询问了相关情况,现基于独立判断,发表意见如下:
1、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管
理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,符合公司中长期发展战
略规划,且有利于中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限
公司进一步完善法人治理结构,有利于建立激励机制,稳定和吸引优秀人才,以
实现业务的可持续发展。
2、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管
理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不影响公司的控股股东
地位,且对公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。
3、公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司中青旅国
际会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关
于同意控股子公司中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业
股份转让系统挂牌的议案》两个议案,其中公司董事、副总裁袁浩先生作为中青
旅国际会议展览有限公司股东北京九方合纵公关顾问有限公司实际控制人张红
女士的配偶,已回避表决《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹
备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,董事会决策程序符合《公司
章程》规定,不存在损害公司股东利益的情形。
(此页无正文,为中青旅控股股份有限公司独立董事关于同意公司控股子公
司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见签署页)
独立董事:
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陈业进 应 雷 周奇凤 李东辉
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