上海亚通股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会资料
会议时间:2015 年 9 月 28 日(星期四)下午 1 时 30 分正,会期半天
会议地点:上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议
室
(本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行)
会议主持人:董事长张忠
会议议程:
一、 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
报告人:董事长张忠
二、 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
报告人:董事长张忠
三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
报告人:监事会主席洪德邻
四、股东发言
五、解答股东提出的问题;
六、股东投票表决;
七、统计表决情况 ;
八、宣布现场投票结果;
九、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书;
十、宣布大会结束。
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上海亚通股份有限公司
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东:
我受董事会委托,作关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案,请予审议。
因第七届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规
定,经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐,提
名张忠先生、朱刚先生、季卫东先生、施元良先生、赵爱群女士为本公
司第八届董事会非独立董事候选人。
(上述议案经公司第七届董事会第 42 次会议审议通过,第七届董事会
一致同意提名张忠先生、朱刚先生、季卫东先生、施元良先生、赵爱群
为公司第八届董事会非独立董事候选人。现提交公司 2015 年第一次临
时股东大会审议。)
非独立董事候选人简历如下:
张忠:男, 1968 年 6 月出生,中共党员,大学本科,EMBA 学历。曾任
崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委
书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、
董事长、党委书记。
朱刚:男,1963 年 4 月出生,中共党员,大学本科。曾任上海华瀛投资
发展有限公司总经理;崇明县航务管理所副所长、所长;崇明县
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安全生产监督管理局副局长;崇明县委政法委员会委员、县综治
办副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理、党委副书记。
季卫东:男,1965 年 10 月出生,中共党员,大专学历。曾任上海华瀛
投资发展有限公司副总经理、总经理,上海崇明资产经营有限公
司副总经理。现任崇明县国有(城镇集体)企业董事、监事管理
中心主任,上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事,上海
亚通股份有限公司第七届董事会董事。
施元良:男, 1962 年 12 月出生,大学学历,曾任崇明县康民食品厂会
计,崇明县新河供销社计财组会计,上海亚通股份有限公司监事。
现任上海市中狮会计师事务所主任会计师,上海亚通股份有限公
司第七届董事会董事。
赵爱群:女, 1962 年 7 月出生,大专学历,曾任本公司所属堡镇客运
站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任
公司工会主席、第七届监事会职工监事。
上海亚通股份有限公司
2015 年 9 月 28 日
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上海亚通股份有限公司
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东:
我受董事会委托,作关于选举公司第八届董事会独立董事的议案,
请予审议。
因第七届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规
定,经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐,提
名沈汉荣先生、陈辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(简历
附后)
(上述独立董事候选人经公司第七届董事会第 42 次会议审议通过,
第七届董事会一致同意提名沈汉荣先生、陈辉先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。现提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。)独立
董事候选人任职资格经上海证券交易所审核通过。
上海亚通股份有限公司
2015 年 9 月 28 日
简历附件:
沈汉荣:男,1964 年 7 月出生,大学学历。曾任上海市江山律师事务所
律师、上海市申江律师事务所律师;现任上海聚隆律师事务
所律师、副主任、党支部书记。
陈辉:男,1970 年 5 月出生,大学学历,注册会计师,曾任上海崇明县
阀门二厂总账会计;上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店
财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。
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关于公司监事会换届选举的议案
各位股东:
我受监事会委托,作关于公司监事会换届选举的议案,请予审议。
因本届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,
经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐,提名洪
德邻先生、施雪奎先生为本公司第八届监事会监事候选人。
(上述监事候选人经公司第七届监事会第 22 次会议审议通过,第
七届监事会一致同意提名洪德邻先生、施雪奎先生为公司第八届监事会
监事候选人。现提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。)
经公司职工代表大会选举,施李刚先生为公司第八届监事会职工代
表监事。
监事候选人及职工代表监事简历如下:
洪德邻:男,1956 年 9 月出生,1972 年参加工作,中共党员,大学学
历。曾任崇明县县委办公室秘书、副主任,崇明县侯家镇镇长、
党委副书记,崇明县司法局局长、党组书记,崇明县水务局局长、
党委副书记,崇明县建交委主任、党委副书记,崇明县长兴镇党
委书记、人大主席。现任崇明县国有(城镇集体)企业董事、监
事管理中心副主任,上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、
监事长。
施雪奎:男,1958 年 1 月出生,大学本科,在职研究生学历,曾任上海
海运局油运公司党委秘书,香港友航轮船公司“利达”轮轮机长,
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上海亚通股份有限公司投资发展部经理,总经理助理,副总经理,
董事。现任上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、党建顾问。
职工代表监事:
施李刚:男,1968 年 5 月出生,中央广播电视大学本科,曾任上海长江
化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子
仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总
公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计 ,现任上
海亚通股份有限公司内审部经理。
上海亚通股份有限公司监事会
2015 年 9 月 28 日
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