证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2015-029
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
暨关于同意控股子公司筹备申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为提升公司控股子公司治理水平并充分发挥资本市场融资优势支撑控股子公
司业务发展,促进其做大做强,公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司(下
称“中青旅会展”)和中青旅山水酒店投资管理有限公司(下称“中青旅山水”)
拟筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,待两公司完成改制设立股份有限
公司事宜后,同意其申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
上述事项已经公司 2015 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开的第六届董事会临
时会议审议通过,会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达董事。会议
应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。
二、中青旅会展的基本情况
1、公司名称:中青旅国际会议展览有限公司
2、成立日期:2007 年 05 月 16 日
3、注册地点:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层(东二环)
4、法定代表人:尹幸福
5、注册资本:5000 万元人民币
6、公司类型:其他有限责任公司
7、经营范围:
许可经营项目:入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;
一般经营项目:会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(演
出除外);市场调查;企业形象策划;公关策划;翻译服务;摄影服务;图文设计、
制作;广告设计、制作;信息咨询(不含中介服务);投资顾问;科技产品的技术
开发、咨询、转让、服务。
8、目前中青旅会展的股权结构:
股东名称 出资比例 出资金额(万元)
中青旅控股股份有限公司 82% 4100
北京九方合纵公关顾问有限公司 11% 550
业荣惠华咨询(北京)有限责任公司 7% 350
合计 100% 5000
9、最近一年的主要财务数据
截至 2014 年 12 月 31 日,中青旅会展的总资产为 96,923 万元,净资产为
23,662 万元,2014 年度实现营业收入 233,148 万元,净利润 5,407 万元。
2015 年 9 月 18 日公司召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意
控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统
挂牌的议案》,其中公司董事、副总裁袁浩先生作为中青旅会展其他股东之一北京
九方合纵公关顾问有限公司实际控制人张红女士的配偶,已回避表决,最终表决结
果为:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中青旅会展将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,筹备申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。
三、中青旅山水的基本情况
1、公司名称:中青旅山水酒店投资管理有限公司
2、成立日期:1999 年 03 月 09 日
3、注册地点:广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公司 12 栋 112 室
4、法定代表人:尹幸福
5、注册资本:10000 万元人民币
6、公司类型:有限责任公司
7、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);经营酒店(分公司经营);
在具有合法使用权的地块上从事房地产开发;建筑设计、装修(须取得建设行政
主管部门的资质证书方可经营);信息咨询(不含限制项目);物业租赁、管理;
从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批
登记后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);道路客运。
8、目前中青旅山水的股权结构:
股东名称 出资比例 出资金额(万元)
中青旅控股股份有限公司 51% 5100
蔡海洋 49% 4900
合计 100% 10000
9、最近一年的主要财务数据
截至 2014 年 12 月 31 日,中青旅山水的总资产为 43,622 万元,净资产为
20,685 万元,2014 年度实现营业收入 35,758 万元,净利润 1994 万元。
2015 年 9 月 18 日公司召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意
控股子公司中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌的议案》,最终表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中青旅山水将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,筹备申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。
四、对上市公司的影响
公司控股子公司中青旅会展、中青旅山水若在全国中小企业股份转让系统成
功挂牌,将有利于进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,完善激励机制,
稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,不会影响上市公司的独立性,亦不会损
害上市公司的股东利益。
中青旅会展、中青旅山水在新三板挂牌后,有利于增加上市公司资产的流动
性,提升公司资产价值,实现公司及股东利益的最大化。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理
有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,符合公司中长期发展战略
规划,且有利于中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公
司进一步完善法人治理结构,有利于建立激励机制,稳定和吸引优秀人才,以实
现业务的可持续发展。
2、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理
有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不影响公司的控股股东地
位,且对公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。
3、公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司中青旅国际
会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于
同意控股子公司中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的议案》两个议案,其中公司董事、副总裁袁浩先生作为中青旅国
际会议展览有限公司股东北京九方合纵公关顾问有限公司实际控制人张红女士的
配偶,已回避表决《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在
全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,董事会决策程序符合《公司章程》规
定,不存在损害公司股东利益的情形。
六、风险提示
中青旅会展、中青旅山水在符合有关条件的情况下申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌,该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统
有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定,能否完成具有不确定性,敬请广大
投资者注意投资风险,本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
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