股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2015-034
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 9 月 14
日通知各位董事召开第九届董事会第一次会议,会议时间:2015 年 9
月 18 日,会议方式:通讯表决。会议应参与表决董事 12 人,实际参
与表决董事 12 人,会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议,一致通过以下决议:
一、 审议通过《关于选举王连春先生为公司第九届董事会董事
长的议案》
选举王连春先生为公司第九届董事会董事长。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
二、 审议通过《关于选举杨玉晴先生为公司第九届董事会副董
事长的议案》
选举杨玉晴先生公司第九届董事会副董事长。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
三、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
薪酬委员会
主任委员:高波先生 委员:陈荣先生、杨玉晴先生
审计委员会
主任委员:朱元午先生 委员:滕晓梅女士、杨玉晴先生
提名委员会
主任委员:滕晓梅女士 委员:陈荣先生、邵勇先生
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
四、 审议通过《关于聘任杨玉晴先生为公司总裁的议案》
聘任杨玉晴先生为公司总裁。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
五、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
聘任王佩萍女士为公司副总裁,聘任周亚来先生为公司总会计师,
聘任陈榕先生为公司总经济师。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
六、 审议通过《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》
聘任王佩萍女士为公司董事会秘书。
同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
附:简历
王连春,男,1970 年 2 月出生,研究生学历。曾任盐城郊区义
丰镇党委副书记;盐都县楼王镇党委副书记、镇长,党委书记;大丰
市委常委、宣传部长,常务副市长;阜宁县委副书记、代县长,县长;
盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记;盐
城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委
书记等职。为六届盐城市市委委员,十二届江苏省人大代表。现任江
苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记,悦达矿业控股有限公司
董事会主席,东风悦达起亚汽车有限公司董事长,本公司董事长。
杨玉晴,男,1965 年 8 月出生,大学学历,高级经济师。曾任
江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理,本公司副总裁(主
持工作)。现任本公司副董事长、总裁,江苏悦达新材料科技有限公
司董事长。
邵勇,男,1964 年 9 月出生,大学学历,高级经济师。曾任盐
城市计经委固定资产投资科副科长,盐城市计经委技术改造科副科长,
盐城市计经委生产经营科科长,江苏悦达集团有限公司副总裁,十一
届全国人大代表。为六届盐城市市委委员。现任江苏悦达集团有限公
司董事局副主席、总裁,江苏悦达物流有限公司董事长,本公司董事。
王佩萍,女,1971 年 10 月出生,大学学历,高级经济师。曾任
本公司证券部副部长、部长,江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副
主任,悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总
裁、董事会秘书、董事。
周亚来,男,1963 年 5 月出生,大学学历,高级经济师,会计
师。曾任本公司证券部副部长、部长,财务部部长,副总会计师。现
任本公司总会计师、董事。
陈榕,男,1963 年 2 月出生,大学本科学历,EMBA 硕士学位,
研究员级高级工程师。曾任中国纺织工业部国际合作司外经处副处长、
工程师,江苏射阳县人民政府科技副县长,中国纺织总会国际合作部
贸易发展处处长、高级工程师,中国纺织机械和技术出口公司、中国
纺织工业对外经济和技术合作公司副总工程师,中国纺织工业对外经
济和技术合作公司下属南美圭亚那共和国萨那塔纺织印染厂总经理,
江苏悦达纺织集团有限公司总经理、党委委员。为政协盐城市委员会
第七届科技组委员。
朱元午,男,1943 年 5 月出生,大学学历。曾任吉林财贸学院
讲师、教研室主任,南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主
任,南京大学会计学副教授、教授和博士生导师,南京大学商学院学
术和学位委员会委员,南京大学非教师系列高评委委员,江苏省审计
系列高级职称评审委员会委员,光大会计师事务所首席顾问、舜天集
团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、本公司等独立董事,中国会计
学会首批会员,江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务
研究院首席教授,博士生导师。兼任中国财务学年会顾问,南京审计
学院、长春大学等院校名誉教授,河南政法财经大学、石家庄经济学
院等院校客座教授,本公司独立董事。
高波,男,1962 年 1 月出生,博士。曾任宁沪高速(上市公司)、
三湘股份(上市公司)独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、
博士生导师,南京大学不动产研究中心主任,国家教育部人文社科重
点研究基地-南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授。为江
苏省 333 人才工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务
理事,江苏省经济学会副会长等职。
陈荣,男,1965 年 4 月出生,硕士,注册会计师。曾任江西财
经大学财政税务教研室主任,科研处副处长,财政金融学院党总支书
记,公共管理学院党总支书记,MBA 学院党总支书记,财税研究中心
常务副主任。现任江西财经大学财税与公共管理学院党委书记,硕士
研究生导师,江西省高校学科带头人。
滕晓梅,女,1965 年 5 月出生,MBA 硕士。曾任盐城师范学院商
学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院会计系主任,教
授。兼任东台农村商业银行独立董事,中国会计学会会员,江苏总会
计师协会理事,江苏商业会计协会理事,盐城市审计协会常务理事,
盐城市人社局专家库成员,盐城市财政局预算绩效管理专家成员。
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