证券简称:园城黄金
证券代码:600766
编 号:2015-046
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第三次会议
于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,
实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案:
审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》;
根据公司对固定资产进行清查、核实情况,公司现有一批电子类设备及印刷
类机器设备等固定资产,购置年限久远,为盘活资产,提高资产的使用效率,现
决定对一些购置年限久远,技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。
需处置的该部分资产截止 2015 年 9 月 7 日,账面原值为 1342 万元,账面净
值为 63.06 万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影
响。
董事表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
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