股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-034
湖南投资集团股份有限公司
2015 年度第 9 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2015 年度第 9 次董事
会会议通知于 2015 年 9 月 8 日以书面形式发出,会议于 2015 年 9 月 18
日在君逸康年大酒店 13 楼会议室如期召开,出席会议董事应到 7 人,实
到 6 人,公司董事王力力先生因工作原因未能出席本次会议,特委托公
司董事裴建科先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事刘林平先生主持,会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方
式通过以下议案:
一、《关于选举公司董事长的提案》
公司董事会选举刘林平先生为公司董事长(简历见附件)。
表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、《关于增补公司董事会专业委员会委员的提案》
公司董事会增补刘林平先生为董事会战略委员会主任委员,董事会
提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 19 日
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附件:
刘林平,男,1966 年 12 月出生,中共党员,在职研究生。历任常德师范
专科学校政治教育系教师,临澧县委办公室副主任,长沙市委办公厅副主任,
长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记(正县),长沙
市望城区委副书记(正县)、区委党校校长;现任长沙市环路建设开发有限公
司党委书记、董事长,湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。
刘林平先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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