证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2015-046
浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会十一次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015 年 9
月 11 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开五届十一次监事会会议的通知,公司
五届十一次监事会于 2015 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决
的监事为 3 人,实际参加本次会议的监事 3 人。监事会召集人沈强先生主持会议,
会议符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议并以
全票赞同通过以下议案:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司与实际控制人共同投资
浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易的议案》并提出如下审核意见:
监事会认为:公司董事会同日召开相关会议审议了上述议案,会议的召开、表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易事项属于关联交易,
关联董事朱在龙先生在公司董事会审议相关议案时回避表决。
本次交易定价公允、合理,对公司的正常生产经营不会造成重大影响;亦没有
损害公司及公司股东的利益。在智能化理念日益加强的情况下,工业机器人行业发
展前景良好,本次投资有利于公司未来的发展。监事会对上述议案无异议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二○一五年九月十九日
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